Här finner du länkar till användbara resurser såsom länkar till godkända leverantörer av elektroniska aktieböcker, utrag ur lagen, statliga utredningar och förarbeten till Penningtvättslagen, samt länkar till myndigheter och organisationer som utövar tillsyn av verksamhetsutövare.

Penningtvättslagen omfattar både finansiella och icke-finansiella företag. Att banker, finansbolag och penningförmedlare omfattas av lagen känner de flesta människor till. Men även mäklare, revisorer, bokföringsfirmor, advokater, jurister, skatterådgivare, pantbanker och spelverksamhet måste efterleva kraven från Penningtvättslagen.

Den 1 augusti 2017 började den nya penningtvättslagen att gälla. Genom den nya lagen ställs betydligt större krav på riskbaserade förhållningssätt och krav på att kopplingen mellan riskbedömning och kundkännedom förstärks. Samtidigt sänks tröskelvärdet till 5 000 €. Idag bygger penningtvättslagen på EUs fjärde penningtvättsdirektiv men när det femte penningtvättsdirektivet blir svensk lag i början av 2020 förväntas ytterligare skärpningar, speciellt avseende kundkännedom.

Penningtvättslagen notisum

Penningtvättslagen i praktiken, DIGITAL (juni 2021) 6900 SEK exkl. moms. 02 06 2021. Stockholm. Penningtvättslagen i praktiken, Stockholm (juni 2021) 8900 Penningtvättslagen Grupp 18: Caroline Johansson - Revisorns inställning och tillämpning Jenny Widell !

HTM)) om penningtvätt, lagen (2002:444 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20020444.HTM)) om straff för finansiering av särskilt allvarlig

Resultat: Studien visar att penningtvättslagen inte i någon större uträckning påverkat revisorns förhållningssätt. Gällande revisorns ansvar i förhållande till lagen anses lagen tämligen verkningslös ur ett brottsbekämpande perspektiv men kan ha Vad innebär den nya penningtvättslagen 1.

Kursen går igenom bakgrunden till de aktuella regelverken till penningtvätten, följt av en genomgång av penningtvättslagen (PTL). Förutom grundläggande

Mer information om penningtvättslagen hittar du på Svenska Bankföreningens webbplats.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020. ändr. 2017:11 Penningtvättslagen skärptes 1 augusti. Från och med 1 augusti 2015 ska alla redovisningskonsulter och andra verksamhetsutövare som omfattas av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) kartlägga och bedöma riskerna för att bli indragen i penningtvätt och finansiering av terrorism.
Coop nora

Ändringarna i paragrafen föranleds av att det införs en ny penningtvättslag.

Förstärkt penningtvättslag för handeln. Nu ska ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism vidtas när det nya beslutet om förstärkt Vi har ingen information att visa om den här sidan.
Lux korträntefond handelsbanken

Penningtvättslagen har införts för att förhindra att finansiell och annan verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Penningtvätt och finansiering av terrorism rör sig om brott som allvarligt hotar såväl samhällsekonomin och det finansiella systemet som …

Nya penningtvättslagen gäller från 1 augusti 2017. Se här om du berörs och vad du kan behöva tänka på för att undvika problem. Nya penningtvättslagen ersätter gammal lag. Det fullständiga namnet är ”Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630)” och den ersätter en äldre lag med samma namn från Penningtvättslagen notisum.